March 2018

Avviso di convocazione

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Egregi Azionisti,

Con la presente il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV (la “Società“) comunica agli Azionisti della Società che in seguito all’approvazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier, l’atto costitutivo della Società sarà modificato.

Il 15 marzo 2018 alle ore 10.30 CET presso la sede legale della Società, all’indirizzo 562, rue de Neudorf,
L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo si terrà un’assemblea generale straordinaria degli Azionisti (l'”Assemblea generale straordinaria“) con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Punto

Modifiche dell’atto costitutivo della Società:

1

Modifica dell’Articolo 1. COSTITUZIONE

2

Modifica dell’Articolo 2. DURATA

3

Modifica dell’Articolo 3. OGGETTO SOCIALE, che sarà riformulato come segue:

 

“L’oggetto della Società è investire i fondi di cui dispone principalmente in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (di seguito, la “Legge“) al fine di frazionare il rischio d’investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del patrimonio della Società. La Società potrà adottare qualsiasi misura ed effettuare qualsiasi operazione che ritenga utile ai fini del perseguimento e dello sviluppo del proprio scopo, entro i limiti di quanto consentito dalla Parte I della Legge.”

 

4

Modifica dell’Articolo 4. SEDE LEGALE

5

Modifica dell’Articolo 5. CAPITALE

6

Eliminazione dell’attuale Articolo 6. SMARRIMENTO DI CERTIFICATI

7

Inserimento di un nuovo Articolo 6. COMPARTI E CLASSI DI AZIONI

8

Inserimento di un nuovo Articolo 7. EMISSIONE DI AZIONI

9

Eliminazione dell’Articolo 8. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

10

Inserimento di un nuovo Articolo 8. RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI

11

Modifica dell’Articolo 9. LIMITAZIONI IMPOSTE AGLI AZIONISTI

12

Modifica dell’Articolo 10. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

13

Eliminazione dell’Articolo 11. POTERI

14

Inserimento di un nuovo Articolo 11. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15

Inserimento di un nuovo Articolo 13. COMITATI e conseguente rinumerazione degli articoli successivi

16

Inserimento di un nuovo Articolo 14. FIRME

17

Modifica dell’Articolo 15. POLITICA D’INVESTIMENTO

18

Eliminazione dell’attuale Articolo 17. RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI

19

Modifica dell’Articolo 18. VALORE PATRIMONIALE NETTO

20

Eliminazione dell’attuale Articolo 19. EMISSIONE DI AZIONI

21

Eliminazione dell’Articolo 20. SPESE

22

Inserimento di un nuovo Articolo 20. SOSPENSIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

23

Modifica dell’attuale Articolo 21. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI ESERCIZIO

24

Modifica dell’attuale Articolo 23. DIVIDENDI

25

Modifica dell’Articolo 24. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ E LIQUIDAZIONE, FUSIONE, SCORPORO, CONFERIMENTO O CONVERSIONE DI UN COMPARTO

26

·         Modifica dell’attuale Articolo 25. MODIFICA

27

·         Modifica dell’Articolo 26. LEGGE APPLICABILE

Affinché l’assemblea possa deliberare validamente sui punti all’ordine del giorno è richiesto un quorum del 50% del capitale azionario emesso e per l’approvazione di ciascuna delle delibere è necessario il voto favorevole degli Azionisti che detengono almeno 2/3 dei voti espressi nel corso dell’Assemblea generale straordinaria degli Azionisti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, l’Assemblea generale straordinaria degli Azionisti dovrà essere riconvocata con le modalità previste dalla legge lussemburghese. L’assemblea riconvocata può deliberare validamente sui medesimi punti all’ordine del giorno senza alcun quorum.

Gli azionisti possono votare di persona o per delega. Ciascuna azione ha diritto a un voto. Il testo delle modifiche proposte all’atto costitutivo della Società è disponibile su richiesta presso la sede legale di quest’ultima.

Gli Azionisti impossibilitati a partecipare all’Assemblea generale straordinaria sono pregati di inviare il modulo di delega allegato debitamente firmato per posta a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo oppure via fax all’attenzione di Nordea Investment Funds S.A.,
al numero +352433 940. Per essere valide, le deleghe devono pervenire entro l’8 marzo 2018 alle
ore 17.00 (CET).

Lussemburgo, 1° marzo 2018

Per ordine del Consiglio di amministrazione